证券代码：600755         股票简称：厦门国贸        编号：2009—43

厦门国贸集团股份有限公司

二00九年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2009年12月30日 14：40

网络投票时间：2009年12月30日 9：30-11：30和13：00-15：00

2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

   会议召集人：本公司董事会

   会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计16人，代表股份共计194,999,278股，占公司总股本的30.48%。其中：

1) 参加现场投票的股东及股东代表共计4人，代表股份共计193,997,470股，占公司总股份数的30.32%。

2) 参加网络投票的股东及股东代表共计12人，代表股份1,001,808股，占公司总股份数的0.16%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议情况

    会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案第3项为特别决议事项，其余为普通决议事项：

1、关于变更公司二00九年度财务报表审计机构的议案

2、关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案

3、关于为控股子公司提供担保的议案

4、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

各议案表决结果如下：

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

                                       二00九年十二月三十日